Экспертно

В Україні зазіхнули на рахунки пенсіонерів та зарплатні картки: що відомо

Національний банк України у першому кварталі 2019 року проаналізує роботу банків із готівкою, відкриття депозитів, інтернет-банкінг і багато іншого.

Як повідомляє UBR, таким чином НБУ здійснить секторальну оцінку ризиків української банківської системи. Оцінюватися буде п’ятирічний період — з 2013 по 2018 роки.

При цьому збираються застосовувати Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, розроблену Держслужбою фінмоніторингу. Банки зобов’язали заповнити та надати до 22 лютого 2019 року спеціальний опитувальник.

Новини
В Україні пенсіонерів позбавлятимуть виплат: кому загрожує

Напрямки, які аналізуватимуть і перевірятимуть:

  1. видача готівки з рахунків клієнтів,


  2. прийом і видача готівки для переказу без відкриття рахунку,


  3. валютообмінні операції,


  4. внесення готівкових коштів на рахунки фізосіб і підприємств,


  5. інкасація коштів з наступним поданням на рахунок.


"Ще досліджуватиметься робота банків з платіжними картками, обслуговування ними рахунків пенсіонерів, зарплатні виплати людям, а також всі депозитні та кредитні послуги", — повідомляє видання.

Зазначається, що також ревізори перевірять безготівкові розрахунки.

"І (пройдуться. — Ред.) по нинішній практиці ідентифікації приватних осіб і бухгалтерів підприємств, що працюють із системами віддаленого банку (інтернет-банкінг, мобільний банкінг). І по відкриттю рахунків із використанням системи BankID Національного банку", — резюмується у матеріалі.

В Україні зазіхнули на рахунки пенсіонерів та зарплатні картки: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні кілька років після масштабної чистки фінансового сектора закрився кожен другий банк. Серед решти — великі гравці і ті, хто ризикує закритися в найближчій перспективі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше — підписуйся на наш Telegram-канал



Джерело статті: “https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/v-ukraini-zazihnuli-na-rahunki-pensioneriv-ta-zarplatni-kartki-scho-vidomo.htm”